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警惕身边的经济犯罪 仙桃发布5起典型案例

今年的5月15日

是第13个

全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日

为了让大家进一步了解、识别和防范经济类犯罪

仙桃市公安局经侦支队

整理了5起身边的典型案例


01

仙桃破获一虚开增值税专用发票案

6人被判刑


仙桃一家主要经营皮革制品及出口家具的企业,注册资本53万元,三年销售收入近3000万元,但其年度税负仅1.21%,明显低于行业平均税负水平。


接到税务部门移交线索后,公安机关实地核查,发现该公司购进量与采伐证不匹配、产量与物耗不匹配、产量与委托油漆加工合同不匹配等问题,初步认定该公司以出口家具为名,行虚开增值税专用发票之实。

商讨案情(资料图)


因资金来往频繁复杂,涉及外省市多地,公安、税务部门联合组成工作专班,经多地调查取证,查明:自2010年起,犯罪嫌疑人鄢某、何某、向某、方某等人,在仙桃成立多个收购农副产品的公司。在没有任何生产的情况下,以某皮塑公司、某木业公司等公司的名义,先后给深圳某工贸公司、福州某商贸公司等7家有出口业务的公司,开具增值税专用发票共488份,再通过这些公司骗取出口退税,总金额4000余万元,涉案税额600多万元。


为了掩盖虚开发票的事实,犯罪嫌疑人在虚开发票时,采取开假的农副产品收购发票、空转交易资金等方式,造成真实交易的假象。


随后,仙桃警方将6名犯罪嫌疑人抓获归案。因涉嫌虚开增值税专用发票罪,鄢某被市人民法院判处有期徒刑10年6个月,方某、何某、向某等3人被判处有期徒刑10年,位某被判处有期徒刑6年,刘某被判处有期徒刑4年。


02

非法吸收公众存款1.87亿 涉案人员超200人

仙桃警方破获一起非法集资案


2009年以来,犯罪嫌疑人李某经营典当行的抵押放贷业务量增加,在明知自己的典当行没有吸收社会资金的行政许可下,要求两名亲属向他们的亲戚、朋友、同学进行宣传,以年息9点或10点来吸收社会资金,随后将吸收来的资金用于抵押放贷收高利息,从中赚取利息差。


2018年,因高息放贷出去的7000余万元债权无法收回,李某资金链断裂。


此时,该案件涉及投资受损人员200多人,涉案资金达1.87亿元


民警向受害人介绍案件进展情况(资料图)


经过一年多的侦办,仙桃警方抓获犯罪嫌疑人5名,追缴部分资产。目前,案件已移送起诉。


03

规劝逃犯回国自首 为企业挽损81万元

仙桃警方破获一起职务侵占案


2019年8月,仙桃一农化公司老板报案称,公司市场销售人员段某利用职务之便,侵占公司货款81万元后不见踪影,给公司带来重大经济损失和恶劣影响。


仙桃市公安局经侦支队民警立即展开侦查,一方面快速收集固定犯罪证据,将犯罪嫌疑人段某上网追逃,同时到公司开展法律知识讲座,帮助企业防范经营风险,告诫员工守住法律红线;另一方面,民警研判发现段某已潜逃至境外藏匿。


优化营商环境,护航企业发展,发扬“有呼必应、无事不扰”的“店小二”精神,就是要尽心尽力帮助企业解决难题。


面对2020年突如其来的新冠肺炎疫情,民警没有停下追捕和追赃的脚步。


在仔细分析段某家庭情况后,民警坚持每月到其父母及哥哥家中走访,宣讲法律,解读政策,动之以情、晓之以理。段某家属被民警的执着所打动,表示愿意配合警方规劝其回国投案,并协助积极退赃。


段某回国投案自首(资料图)


2021年1月6日,段某家属将其侵占的81万元全部退回,段某回国投案自首。


企业为警方真心护航发展表示敬意(资料图)


04

仙桃破获首例部督非法经营图书案

涉案780万


2020年12月初,仙桃市“扫黄打非”办公室接到线索:有市民在网络上非法贩卖图书。


同年12月18日,仙桃市公安、文旅部门根据研判分析,在城区抓获嫌疑男子肖某,并在当地一家租赁仓库查扣图书11.16万册。同时查明,肖某已寄出图书包裹2万余个,买家遍布全国31省市。


因案情复杂,性质恶劣,跨省涉案人员众多,2021年5月,全国“扫黄打非”办公室联合公安、文旅等部门,将此案列为全国挂牌督办案件,要求认真做好案件查办工作,严厉打击违法犯罪。


仙桃公安经侦民警迎难而上,认真研学法律法规,多次寻求专家论证,依托“情指勤舆”一体化实战化机制全力侦查,先后赴苏、鲁、川、湘等五省七地,查清犯罪事实,形成了完整证据链。


民警清点扣押图书(资料图)


经查,自2020年5月起,嫌疑人肖某未经出版行政部门许可,网上找人代办出6张假出版物经营许可证,在电商交易平台开设6家店铺,售卖不同种类的网络热门小说。由于没有正规货源渠道,他通常利用电商交易平台、社交网络账号等方式批量购书,再用自己的网店上架零售,赚取中间差价。仅半年时间,交易记录已有1.17万笔,销售图书3万余册,销售金额达100余万元。


经鉴定,扣押的11.16万册图书中,有25 种、172 个出版物、共52376册被鉴定为非法出版物;有16 种、53 个出版物、共59266 册被认定为侵权复制品。查扣图书涉案总金额达780万元。


目前,犯罪嫌疑人肖某注册的6家网店已被注销,肖某以涉嫌非法经营罪、销售侵权复制品罪被依法移送起诉。


05

“剥洋葱” 不懈追查12层中间商

仙桃警方为群众追回口罩款54万元


“第一次近距离感受到警官的缜密冷静,是你们的务实尽职,才有了今天圆满结果。”为感谢湖北仙桃警方帮其追回货款54万元,四川成都的王女士特地发了一条短信表达内心的感激之情。


2020年2月10日,因突如其来的疫情,王女士用四处借来的54万元,通过中间商在仙桃市购买一批口罩。眼看一个月过去了,但迟迟未收到口罩,王女士心急如焚,心生绝念。


收到得此线索后,仙桃警方第一时间组织专班开展工作。民警主动联系王女士,核实信息。原来,王女士通过王某等十多人层层介绍并收取信息费后,联系了仙桃2家企业供货。部分中间商因无法履行交货约定,关掉手机失联。


随后,经侦民警一层一层“剥洋葱”,确定了王某等12层中间商相关信息,并逐一联系到12位中间商和生产厂家。


在民警的敦促下,中间商将各自的利润及销售额合计54万元,全部退还给了王女士。


06

案件无论大小

案值无论多少

仙桃公安始终坚持

绝不小看、全力以赴


近年来,仙桃市公安局经侦支队按照上级部署,统筹疫情防控和公安主业,重拳打击“非法集资”、“非法经营”和“虚开骗税”等各类经济违法犯罪活动,竭力追赃挽损,全力防范化解金融风险,为维护市场秩序、服务改革发展、保障经济安全、促进社会和谐稳定做出了积极贡献。


近三年来,共破获各类经济犯罪案件53起,打处犯罪嫌疑人68人,涉案金额近9亿元,为群众挽回经济损失超过4000万元


经侦支队多次评为“全市金融工作突出单位”,“李某非法吸收公众存款案”专案组获集体嘉奖,多名民警获得“全国打击虚开骗税违法犯罪工作先进个人”“全省知识产权执法保护成绩突出先进个人”等荣誉称号。



如何识别和防范非法集资?

湖北省公安厅经侦总队提醒



01 四看

一看融资合法性,除了看是否取得企业营业执照外,还要看是否取得相关金融牌照或者国家金融管理部门的批准。

二看宣传内容,看宣传中是否含有或暗示“有担保、无风险、高收益、稳赚不赔”等内容。

三看经营模式,有没有实体项目,项目真实性、资金投资去向、获取利润方式等。

四看参与集资主体,是不是针对社会不特定公众特别是老年群体。
02 三思

一思自己是否真正了解有关领域、项目、产品及市场行情。

二思有关项目、产品是否符合市场规律。

三思自身经济实力是否具备抗风险能力。
03 等一夜

遇到相关投资集资宣传,一定要避免头脑发热,先征求家人、朋友或有专业知识的人的意见,拖延一夜思考成熟后再决定。

切忌不要盲目相信造势宣传、熟人介绍、专家推荐,牢记“天上不会掉馅饼”,牢记“高收益意味着高风险”,不要被高利诱惑盲目投资。

来源:平安仙桃

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  • 手机没网 LV8 婕妤
    2楼
    严查深挖严惩犯罪份子
    5-14 19:54
    回复
  • 梦到大仙桃子 LV8 知县
    3楼
    三年破(53)起真厉害!
    5-14 20:13
    回复
  • 常春 LV15 宰相
    4楼
    严厉打击经济犯罪。
    5-15 13:11
    回复
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